沪市上市公司公告(06.17)

中国南方航空集团公司公布南航JTP1认沽权证行权第三次提示公告

    鉴于中国南方航空集团公司发行的“南航JTP1”(权证代码：580989)认沽权证的到期日将近，特提请投资者认真关注“南航JTP1”认沽权证到期及行权的有关问题和投资风险：

    “南航JTP1”认沽权证的存续期为2007年6月21日起至2008年6月20日，共计12个月；最后交易日为2008年6月13日，从2008年6月16日起停止交易。

    “南航JTP1”认沽权证采用现金结算方式，且行权方式为欧式到期日自动行权。“南航JTP1”认沽权证到期若为价内权证，则自动行权，投资者无需主动申报行权，自动行权日为2008年6月20日；到期若为价外权证，则不行权，权证于存续期满后自动注销。

    “南航JTP1”认沽权证的初始行权价格为7.43元/股，初始行权比例为2:1(行权比例数值为0.5)。

    2008年6月16日，“南方航空”股票收盘价为8.12元。提请投资者注意相关投资风险。

(600005)“武钢股份”公布武钢CWB1行权价格调整提示性公告

    根据相关规定和《武汉钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当公司A股股票除息时，认股权证(权证简称：武钢CWB1，代码：580013)行权比例不变，行权价格按有关公式调整。

    武钢CWB1本次行权价格调整的实施日期为公司2007年度分红派息除息日2008年6月23日。

(600568)“*ST潜药”公布公告

    鉴于湖北潜江制药股份有限公司资产重组方案正在审核之中，在未批复之前具有不确定因素。公司决定撤回向有关部门递交的关于撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理的申请，待方案正式批复后再行公告。

(600017)“日照港”公布关联交易公告

    经公开招标，日照港股份有限公司控股股东的全资子公司山东港湾建设有限公司(下称：港湾公司)中标并拟承建公司日照港石臼港区西区三期疏浚工程和码头主体、堆场道路及综合管网工程，合同总价款分别为人民币10581.6124万元和40485万元，总施工期分别为14个月和18个月。根据工程建设需要，公司拟与港湾公司签署上述工程施工合同。

    上述交易构成关联交易。

(600017)“日照港”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    日照港股份有限公司于2008年6月16日以通讯方式召开二届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。

    二、通过关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案。

    董事会决定于2008年7月2日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述议案。

(600703)“S*ST天颐”公布董事会决议公告

    天颐科技股份有限公司于2008年6月16日召开五届二十八次董事会，会议审议通过公司(甲方)与厦门三安电子有限公司(乙方)、公司全资子公司“厦门市三安光电科技有限公司(丙方)签署《关于资产接收的协议》的议案：

    鉴于甲方与乙方签订的《资产购买协议》、《资产托管协议》及公司为顺利实施资产重组目标资产的交割与管理，成立的全资子公司丙方， 现三方就《资产购买协议》资产接收及相关问题达成一致，并作了相关约定。

(600215)“长春经开”公布董事会临时会议决议及股东大会增加临时提案公告

    长春经开(集团)股份有限公司于2008年6月16日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于投资兴建公司全资子公司长春经开集团兴隆热力有限公司热厂项目的议案：该项目总投资为24599.09万元人民币，资金来源为企业自筹和银行贷款解决。

    二、通过关于董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案。

    日前，公司第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司向公司董事会提交了关于公司2007年年度股东大会增加上述两项议案的临时提案，公司董事会同意将上述两项议案作为新增临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。

(600704)“中大股份”公布2007年度分红派息公告

    浙江中大集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。

    股权登记日：2008年6月20日

    除息日：2008年6月23日

    现金红利发放日：2008年7月1日

(600576)“万好万家”公布临时股东大会决议公告

    浙江万好万家实业股份有限公司于2008年6月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过《公司章程》修正案等事项。

(600208)“新湖中宝”公布临时股东大会决议公告

    新湖中宝股份有限公司于2008年6月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股票期权激励计划(草案)·修订版。

(600416)“湘电股份”公布限售股份上市流通的提示性公告

    湘潭电机股份有限公司本次有限售条件的流通股9750000股将于2008年6月23日起上市流通。

(600614、900907)“鼎立股份、鼎立B股”公布股价异常波动警示性公告

    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司A股股票在2008年6月11日、13日、16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动。

    经核实，截止本报告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。

    董事会确认，到目前为止并在可预见的三个月之内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

    公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

(600614)“鼎立股份”公布有限售条件的流通股上市流通公告

    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股19572674股将于2008年6月20日起上市流通。

(600299)“蓝星新材”公布关联交易公告

    根据蓝星化工新材料股份有限公司四届二次董事会决议，公司以自有资金7000万元参股中国化工财务有限公司(该公司由公司法人实际控制人中国化工集团公司及其下属公司绝对控股)，持有股份为8-12%(最终股东结构以相关监管部门审批为准)。

    本次交易构成关联交易。

(600299)“蓝星新材”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    蓝星化工新材料股份有限公司于2008年6月16日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于变更募集资金投资项目的议案。

    二、通过关于参股中国化工财务公司的议案。

    董事会决定于2008年7月2日下午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。   

(600027)“华电国际”公布董事长辞职及股东大会增加临时提案公告

    华电国际电力股份有限公司董事长曹培玺于2008年6月16日向董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第四届董事会董事、董事长等职务。根据有关规定，经公司四届二十九次董事会推举，在公司新任董事长选举产生之前，由公司副董事长陈飞虎代行董事长职务。

    另外，公司控股股东中国华电集团公司向公司董事会提交了关于《提请云公民为公司第五届董事会董事候选人的临时提案》，并将该提案提交公司股东大会审议。公司四届二十九次董事会批准将云公民作为公司第五届董事会董事候选人，取消曹培玺为公司第五届董事会董事候选人的议案，并同意将该提案以临时提案的方式提交于2008年6月30日召开的2007年年度股东大会审议，并据此对已披露的《关于召开2007年度股东大会的公告》进行补充，即将原股东大会审议事项中的第13.1项议案更换为：选举云公民为公司第五届董事会董事。

(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布股东年会决议公告

    上海开开实业股份有限公司于2008年6月16日召开2007年度股东年会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。

    二、通过公司关于2007年度计提资产减值准备的议案。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、选举陈惠泉、黄跃为公司第五届董事会董事。

    五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

    六、续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度的审计工作。

(600817)“ST宏盛”公布关于2007年年度股东大会增加提案及补充公告

    上海宏盛科技发展股份有限公司控股股东上海宏普实业投资有限公司现向公司提议，在公司2007年度股东大会上增加《关于不再续聘立信会计师事务所为公司提供财务审计服务的议案》。公司董事会同意将上述议案作为新增提案提交定于2008年6月27日下午1:30召开的2007年度股东大会审议，现将本次股东大会相关事项补充公告如下：

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、13:00-15:00，审议2007年度利润分配预案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738817”；投票简称为“宏盛投票”。

(600136)“ST道博”公布股东大会决议公告

    武汉道博股份有限公司于2008年6月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配方案。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。

(600703)“S*ST天颐”公布公告

    天颐科技股份有限公司于2008年6月13日收到中国证券监督管理委员会两份批复文件，对福建三安集团有限公司(下称：三安集团)及厦门三安电子有限公司(下称：三安电子)公告的《公司收购报告书》全文无异议；核准豁免三安集团及三安电子因司法拍卖、非公开发行新股而合计持有公司16924.2392万股股份(占本次重组及公司股权分置改革方案实施后总股本的68.75%)而应履行的要约收购义务；核准公司向三安电子发行11494.5392万股人民币普通股购买三安电子的相关资产。

(600213)“亚星客车”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    扬州亚星客车股份有限公司于2008年6月16日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议决定于2008年7月4日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议公司重大资产收购、出售暨关联交易的议案等事项。

(600213)“亚星客车”公布公告

    扬州亚星客车股份有限公司于2008年6月12日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，对公司报送的重大资产收购、出售暨关联交易方案无异议。

(600724)“宁波富达”公布有限售条件的流通股上市流通公告

    宁波富达股份有限公司本次有限售条件的流通股9960768股将于2008年6月24日起上市流通。

(600463)“空港股份”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    北京空港科技园区股份有限公司于2008年6月16日以通讯表决方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过公司为控股80%的子公司北京天源建筑工程有限责任公司(下称：天源公司)提供担保的议案：根据公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行、中国民生银行北京首都机场支行拟签订的保证合同，公司拟为天源公司向上述两家银行分别申请的2000万元、3000万元贷款提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。

    公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币10500万元(包含本次担保)，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。

    董事会决定于2008年7月2日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上事项。

(600366)“宁波韵升”公布2007年度分红派息实施公告

    宁波韵升股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。

    股权登记日：2008年6月20日

    除息日：2008年6月23日

    现金红利派发日：2008年6月27日

(600426)“华鲁恒升”公布提示性公告

    山东华鲁恒升化工股份有限公司前期拟与中化化肥有限公司(下称：中化化肥)共同合作收购山东德齐龙化工集团有限公司(下称：德齐龙公司)75%的股权，董事会授权总经理与相关各方签订框架性协议。

    公司现获悉，中化化肥与德齐龙公司股东、平原县投资公司及平原县政府于2008年6月15日订立收购协议，中化化肥将收购德齐龙公司75%股本权益。鉴于上述情况的出现，公司将跟踪该事项进展并做出相应决策。

(600599)“*ST花炮”公布撤销股票退市风险警示和其他特别处理公告

    经湖南浏阳花炮股份有限公司申请并经上海证券交易所审核批准，同意撤销对公司股票退市风险警示和其他特别处理。公司股票简称自2008年6月18日起变更为“浏阳花炮”，股票代码不变，股票的日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

(600608)“*ST沪科”公布股票交易异常波动公告

    上海宽频科技股份有限公司股票价格连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

    经征询公司管理层、大股东及实际控制人，不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。

    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司控股股东确认到目前为止并在可预见的两周之内，不存在应予以披露而未披露的事项。

    有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

(600699)“*ST得亨”公布公告

    辽源得亨股份有限公司重大资产重组相关各方就重组方案进行了充分论证，基本达成共识并签署了《合作框架协议》。由于百瑞信托有限责任公司借壳上市事宜尚未取得中国银监会的原则性同意文件，故本次重大资产重组事项的实施条件尚不成熟。根据有关规定，公司申请股票于2008年6月17日10:30起复牌。公司董事会及控股股东承诺：在未来两周之内，不再就本次重大资产重组事项进行商议。

    公司已公告相关拍卖公司将于2008年6月25日对公司抵押(抵债)资产依法进行公开拍卖。上述拍卖资产均为公司主要经营资产，当上述抵债资产拍卖处置剥离后，公司将无主要的经营性资产，从而使公司丧失主要的经营业务，正常的生产经营受到严重影响。公司正在积极与债权银行等有关各方协商并力争妥善处理。

    公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。

(600119)“长江投资”公布董事会决议公告

    长发集团长江投资实业股份有限公司于2008年6月16日召开四届七次董事会，会议审议同意公司将4500万元以内的银行流动资金贷款用于上海长发国际货运有限公司(公司持有其96.67%的股份)的业务经营及发展，期限为1年。

(600119)“长江投资”公布临时股东大会决议公告

    长发集团长江投资实业股份有限公司于2008年6月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让公司拥有的上海世纪长江产业发展有限公司全部股权的议案。

(600683)“银泰股份”公布股票交易异常波动公告

    银泰控股股份有限公司股票于2008年6月12日、13日、16日连续三个交易日内，日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。

    经询问，截至目前，除公司于2008年6月7日、10日公告的董事会决议公告中有关公司非公开发行股票相关事宜外，公司目前不存在应披露而未披露的其他重大信息；董事会确认，公司目前没有其他根据相关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；且在可预见的三个月内不存在涉及股权转让或资产重组之类的重大事项。公司本次非公开发行股票的方案尚待公司股东大会和中国证监会的批准，因此存在重大不确定因素。

    公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

(601600)“中国铝业”公布2007年度末期股息派发实施公告

    中国铝业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派0.053元人民币(含税)。

    股权登记日：2008年6月20日

    除息日：2008年6月23日

    现金红利发放日：2008年6月30日

(600630)“龙头股份”公布股东大会决议公告

    上海龙头(集团)股份有限公司于2008年6月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配方案。

    二、通过公司2007年年报及其摘要。