(600596)“新安股份”公布召开2007年度股东大会提示性公告

    浙江新安化工集团股份有限公司董事会决定于2008年3月18日13:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案和关于本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738596”；投票简称为“新安投票”。

(600028)“中国石化”公布澄清公告

    《21世纪经济报道》于2008年3月13日刊登报道，声称记者从“中国石化2008投资发展会议”了解到，中国石油化工股份有限公司“一、二季度可能亏损”。公司现针对该报道郑重声明：

    该文所述公司的相关内容没有事实根据，属于不实报道。公司第一季度业绩将于四月下旬正式披露。

    公司所有信息均以在选定的境内信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。

(601328)“交通银行”公布公告

    交通银行股份有限公司董事会宣布，戴德时(Timothy David Dattels)自2008年3月13日起不再担任公司独立董事，同时亦不再出任审计委员会委员。

(600209)“ST罗顿”公布临时股东大会决议公告

    罗顿发展股份有限公司于2008年3月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于聘任公司2007年年报审计机构的议案。

(600469)“风神股份”公布临时股东大会决议公告

    风神轮胎股份有限公司于2008年3月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司前次募集资金使用情况报告。

(600299)“蓝星新材”公布临时股东大会决议公告

    蓝星化工新材料股份有限公司于2008年3月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与控股股东中国蓝星(集团)总公司及其全资子公司蓝星有机硅法国有限公司设立合资公司，建设400kt/a 有机硅工程之一期工程200kt/a 有机硅工程的议案。

(600155)“*ST宝硕”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    河北宝硕股份有限公司于2008年3月13日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司(原名：中瑞华恒信会计师事务所有限公司)为公司2007年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年3月29日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。

(601007)“金陵饭店”公布关联交易公告

    金陵饭店股份有限公司于2008年3月12日与江苏天泉湖开发建设有限公司(其实际控制人为公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司)签署了《“金陵天泉湖旅游生态园”(暂定名)项目投资意向协议》，公司拟依照天泉湖旅游度假区总体规划参与区内具体项目开发，投资建设包括五星级标准度假酒店在内的高档旅游、休闲、度假、生态园区。首期意向投资项目拟在2008年开工建设，项目为具有国际五星级标准旅游度假酒店及相配套的酒店式度假公寓等，初步计划需占地面积300亩左右，预计首期总投资约3亿元人民币。公司拟在当地投资设立项目公司负责项目开发运营，滚动、分期开发建设，拟以项目公司自有资金、银行贷款等多种渠道提供建设资金。

    上述投资意向协议涉及关联交易，尚需通过项目规划审批及取得相应土地使用权后方可正式实施。

(601007)“金陵饭店”公布2008年度日常关联交易预计情况公告

    金陵饭店股份有限公司根据以前年度与关联方签署的相关协议，现将预计2008年度日常关联交易情况公告如下：

    公司向控股股东南京金陵饭店集团有限公司(下称：金陵集团)及其控股企业采购货物、销售货物、提供劳务、收取综合服务费、支付土地租赁费及公司代金陵集团及其控股企业代收款，2007年度交易总金额分别为267万元、337万元、748万元、1505万元、202万元、1831万元；预计2008年度交易总金额分别为270万元、350万元、800万元、1600万元、400万元、1860万元。

(601007)“金陵饭店”2007年年度主要财务指标

                                                              单位：人民币元

                                                    2007年            2006年

                                                                      调整后

营业收入                                    409,232,545.34    341,482,455.97

归属于上市公司股东的净利润                   58,543,252.13     43,505,560.28

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,714,044.90     41,975,669.01

基本每股收益                                          0.22              0.23

扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.22              0.22

全面摊薄净资产收益率(%)                               6.67             11.59

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             6.46             11.19

每股经营活动产生的现金流量净额                        0.22              0.34

                                                  2007年末          2006年末

                                                                      调整后

总资产                                    1,183,940,941.56    531,991,515.69

所有者权益(或股东权益)                      878,274,878.48    375,256,508.35

归属于上市公司股东的每股净资产                        2.93              1.98

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。

(601007)“金陵饭店”公布董监事会决议公告

    金陵饭店股份有限公司于2008年3月12日召开二届十九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本300000000股为基数，每10股派1元(含税)。

    三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。

    五、通过公司按照新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目作出调整的议案。

    六、通过公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。

    七、通过关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案。

    八、通过关于“金陵天泉湖旅游生态园”(暂定名)意向投资项目的议案。

    九、同意2008年度公司及其控股子公司向中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、招商银行等金融机构申请总额不超过4.3亿元人民币的银行贷款授信额度(具体金额以各商业银行的最终授信为准)。

    上述有关事项尚须提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。

(600523)“贵航股份”公布临时股东大会决议公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2008年3月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司总部和分公司在授权范围内独立对外融资权的议案。

    二、通过公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案。

    三、通过修订公司章程部分条款的议案。

(600785)“新华百货”公布2007年年度报告摘要更正公告

    银川新华百货商店股份有限公司2007年年度报告全文及摘要已于2008年3月13日在相关媒体上披露。北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，由于排版原因，出现错误，现予以更正，具体更正处详见2008年3月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。