沪市上市公司公告(02.20)
(600711)“ST雄震”公布董事会决议公告
厦门雄震集团股份有限公司于近日召开五届四十三次董事会，会议审议通过关于《资产置换合同》的议案：公司与云南信力机电设备有限公司(下称：云南信力)于2008年2月18日签署了《资产置换合同》，公司拟以自有资产置换云南信力持有的云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司(注册资本人民币500万元，云南信力持有其80%的股权，下称：鑫盛矿业)60%的股权，定价以对相应资产的评估为基础商定，作价不超过人民币4200万元；公司拟置出的资产为截止2007年12月31日经审计确认的应收账款和其他应收款，置出的应收款不超过人民币3600万元，置出资产与置入资产之间的差额用现金补足。
本次拟置入公司鑫盛矿业仅具备探矿资格，不具备采矿资格。此次资产置换尚需经公司股东大会审议批准。
(600656)“S*ST源药”公布公告
2008年2月18日，上海华源制药股份有限公司监事、监事长许声宏以书面形式提出拟辞去所担任的公司监事、监事长职务；公司监事单宝华以书面形式提出拟辞去所担任的公司监事职务。
经公司职工代表大会2008年第一次会议审议，同意张海权、单宝华提出的辞去公司监事会职工代表监事职务的申请，并选举李柏根、雷艳华为公司第五届监事会职工代表监事。
(600734)“S*ST实达”公布临时股东大会决议公告
福建实达电脑集团股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于和福建三农集团股份有限公司签订相互担保框架协议的议案。
(600803)“威远生化”2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 703,258,742.25 626,669,789.00
归属于上市公司股东的净利润 16,690,274.34 31,045,789.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,324,641.60 30,163,475.27
基本每股收益 0.07 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 4.52 8.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.98 8.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 -0.03
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,077,674,651.77 1,161,485,139.03
所有者权益(或股东权益) 369,159,956.90 352,614,363.27
归属于上市公司股东的每股净资产 1.56 1.49
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
(600803)“威远生化”公布董监事会决议公告
河北威远生物化工股份有限公司于2008年2月18日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于追溯调整2007年期初资产负债表部分项目的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
以上有关议案尚需经公司股东大会审议，会议召开时间另行公告。
(600744)“华银电力”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
大唐华银电力股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟控股收购内蒙古海神煤炭集团有限责任公司与自然人张军万、张小军持有内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司(注册资本1000万元，下称：锡东公司)90%股权的议案：按照锡东公司股权总值5.1亿元计算，公司需出资4.59亿元用于股权收购。
二、通过关于确定大唐华银金竹山火力发电分公司2×600MW机组折旧率的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于按财政部驻湖南省财政监察专员办事处下达的《关于公司会计信息质量检查结论和处理决定的通知》进行整改的议案。
五、同意公司作为新股东向贵州湘能实业有限公司(注册资本为人民币30000万元，下称：湘能公司)进行增资扩股，湘能公司现有股东本次不增资，公司出资13000万元，成为湘能公司第三大股东。公司另向湘能公司现有股东共支付补偿款1980万元。此外，湘能公司现有股东承诺在同等条件下公司优先获得湘能公司煤炭供应。
六、同意公司对大股东中国大唐集团公司内部核算电厂-金竹山电厂相关非生产性资产按净值1054万元进行收购，纳入续建一台60万千瓦机组项目的投资成本。
董事会决定于2008年3月13日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、三项议案。
(600127)“金健米业”公布公告
因工作原因，湖南金健米业股份有限公司2008年第一次临时股东大会召开时间由2008年2月27日上午9:00变更为当日上午10:00，其他相关事宜不变。
(600751、900938)“SST天海、ST天海B”公布国有股份转让情况补充公告
天津市海运股份有限公司于2008年2月14日披露关于国有股份转让申请获得批准的公告，现就有关情况补充说明如下：
截止日前本次转让的股份状态为全部被冻结，转让方天津市天海集团有限公司(下称：天海集团)和受让方大新华物流控股有限公司(下称：大新华物流)正在办理股份的解除冻结工作。
公司于2008年2月19日收到天海集团转来的承诺函，承诺于2008年12月31日之前，根据天海集团及其控制或管理的公司对公司债务处理的有关约定，协助大新华物流办理完毕天海集团附属企业拥有的塘沽区东沽东盐路9号的176286.13平方米出让地的转让过户事宜。公司于2008年2月19日收到大新华物流转来的《关于公司大股东资金占用的初步解决方案及计划》，大新华物流拟主要采取以资产和现金抵债的方式清偿债务，除此之外还积极采取其他可行的方式解决资金占用问题，完成清欠任务。具体计划为：自承债之日起三年内，主要集中力量维持公司正常运营，妥善解决其银行债务，并为公司承担担保责任；第四年开始将分三年完成66202.65万元经营性债务的清欠任务。细化的债务清偿计划待正式的债务承担协议签署后制订。
(600468)“百利电气”公布董事会临时会议决议及向特定对象发行股票的补充方案公告
天津百利特精电气股份有限公司于2008年2月16日召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象发行股票补充方案的议案：鉴于天津泰康实业有限公司以天津市天发重型水电设备制造有限公司(下称：天发重型水电)34.01%的股权认购公司非公开发行股票事宜未获得其控股股东-天津发展控股有限公司批准，公司董事会同意对本次向特定对象发行股票购买资产的事项进行了部分补充调整，原方案中发行对象及发行方式调整为：向特定投资者公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：机电控股)非公开发行A股股票，机电控股以所持天发重型水电59.66%的股权、天津国际机械有限公司(下称：国际机械)55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司(下称：百利阳光)65%的股权认购；发行数量调整为：本次拟购买资产的资产评估价值为人民币29068.94万元，按发行价格折合发行股份约为2177.45万股，最终发行数量在该资产价值确定后，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。根据有关文件，天发重型水电净资产评估结果由原26123.54万元调整为28085.13万元；百利阳光整体评估结果由原4012.36万元调整为4012.88万元；国际机械净资产评估结果由原17813.50万元调整为17645.41万元。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次拟非公开发行不超过5320万股(含5320万股)人民币普通股(A)股，发行对象为不超过十家特定投资者，均以人民币现金认购；发行价格不低于每股13.35元人民币。
三、通过公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案。
四、通过关于签订有关协议、意向书的议案。
五、通过关于将本次董事会相关议案提交股东大会审议的议案。
(600222)“太龙药业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
河南太龙药业股份有限公司于2008年2月19日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国神马集团有限责任公司签订15000万元互保协议的议案，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款和银行承兑提供担保。本次互保协议是与该公司担保协议到期的续订。
二、通过公司与郑州市热力公司签订5000万元互保协议的议案，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款提供担保。本次互保协议是与该公司担保协议将要到期的续订。
截止目前，公司互保协议共计29000万元(含上述互保)。
董事会决定于2008年3月6日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
(600082)“海泰发展”2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后