沪市上市公司公告(02.19)

(600311)“荣华实业”公布重大事项进展情况公告

　　甘肃荣华实业(集团)股份有限公司目前正在进行肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)收购的相关工作，与此项收购相关的事项正在按有关规定办理中。因公司未介入浙商矿业受让采矿权、探矿权的工作，进程尚不明确。其他相关事项正在进一步的核实中。因此次收购事项存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。

(600311)“荣华实业”公布澄清公告

　　《证券时报》于2008年2月18日刊登文章中涉及甘肃荣华实业(集团)股份有限公司尚未公开披露的2008年第二次临时股东大会决议公告的内容，并称“广为市场关注的荣华实业进军矿业镀‘金身’的资产大置换成为事实”，公司现对有关问题作如下澄清：

　　公司于2008年2月16日召开2008年第二次临时股东大会，并于2008年2月19日发布该次会议决议公告，该媒体在公司未公开披露之前刊登上述内容是不符合上市公司信息披露相关规定的。该次临时股东大会通过《关于资产处置的议案》后，公司与武威市融达饲料有限责任公司、武威市华信食品供销有限责任公司分别签订的《资产处置协议》开始生效，并不表明已完成资产处置，文章内容与事实情况不一致；公司收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司的相关工作正在进行。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(600311)“荣华实业”公布临时股东大会决议公告

　　甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2008年2月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于资产处置的议案。

(600185)“海星科技”公布临时股东大会决议公告

    西安海星现代科技股份有限公司于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

    一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    二、通过关于资产置换及向珠海格力集团公司(下称：格力集团)非公开发行24000万股人民币普通股方案，发行价格为每股6.71元。

    三、通过关于出售公司部分不动产的议案。

    四、通过关于格力集团免于发出收购要约的议案。

(600789)“鲁抗医药”公布董事会临时会议决议公告

    山东鲁抗医药股份有限公司于2008年2月15日以通讯表决方式召开五届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司与山东工程机械集团有限公司签订相互提供10000万元的银行借款担保协议，等额互保期限为二年(2008年1月18日-2010年1月17日)。

    二、同意公司为参股40%的子公司山东鲁抗立科药物化学有限公司(下称：鲁抗立科)向中国银行股份有限公司济宁分行申请3500万元中长期项目贷款(期限为36个月，自2008年1月25日至2011年1月25日)提供连带担保，上海立科药物化学有限公司同意以其持有的鲁抗立科60%的股权向公司承担反担保保证责任。

    截止2007年底，公司对外提供的相互担保总额为11800万元，没有逾期担保。

    三、同意公司以自筹资金收购山东民生煤化有限公司医药资产，即持有的山东民生煤化有限公司菏泽公司(注册资本人民币5495.60万元，下称：菏泽公司)75.74%的股权，收购价格参考评估结果(菏泽公司净资产为3117.72万元)并同意一定折价，最终商定标的股权的协议价格为人民币1900万元，正式收购协议将于董事会通过后签署。

(600385)“*ST金泰”公布公告

    山东金泰集团股份有限公司非公开发行股份拟收购资产的相关准备工作正在进行当中，拟收购资产相关的审计、评估等工作尚未完成，公司非公开发行股份拟收购资产中的东北世贸广场项目按计划正常施工。另外，公司与相关银行的重大债务重组事宜仍在洽谈，尚未签订债务重组协议。

    由于近期仍不能完成上述工作，根据上海证券交易所的要求，公司股票于2008年2月19日上午10:30复牌。

    待相关的审计、评估等工作完成后，公司即召开董事会并发布股东大会通知。

(600535)“天士力”公布董监事会决议公告

    天津天士力制药股份有限公司于2008年2月18日召开三届十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》的议案：公司授予激励对象2928万份股票期权，在符合行权条件的前提下，激励对象持有的每份股票期权拥有在激励计划有效期(自股票期权首次授予日起8年时间)内的可行权日以行权价格购买一股公司股票的权利，2008年首期授予的976万份股票期权的行权价格为21.13元；标的股票来源为公司向激励对象定向发行2928万股人民币普通股(A股)(占激励计划公告时公司股本总额4.88亿股的6%)。任一单一激励对象所获授的股票期权激励所涉及的股票总数不超过公司总股本的1%。其中预留976万份用于在本计划有效期内对现有和未来符合资格的激励对象授出，占本次期权计划总数的33%。该议案尚需报中国证监会备案无异议后提交公司临时股东大会审议。

(600016)“民生银行”公布临时股东大会决议公告

    中国民生银行股份有限公司于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

    一、通过关于发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)及发行方案的决议：本次发行的分离交易可转债不超过人民币150亿元，即不超过15000万张债券(每张面值人民币100元)，按面值发行；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，其中50%为存续期12个月的认股权证，50%为存续期24个月的认股权证；债券期限自债券发行首日起10年；认股权证行权比例为1:1。

    二、通过关于前次募集资金使用情况说明的决议。

    三、通过关于分离交易可转债募集资金运用的决议。

    四、通过关于将公司注册资本由10165866029元变更为14479080428元的议案。

    五、通过关于对《公司章程》个别条款进行修订的决议。

(600757)“*ST源发”公布澄清公告

    《广州日报》于2008年2月16日刊登文章《齐鲁证券或借壳*ST源发 已连续八个涨停》，上海华源企业发展股份有限公司经与控股股东中国华源集团有限公司核实，对相关媒体报道澄清如下：

    公司已披露四届十四次董事会通过的《关于公司重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产的议案》以及相关议案；截至目前为止，控股股东仍按已披露的重组方案进行前期准备工作，未研究新的重组方案，媒体的传闻不属实。

    公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

(600757)“*ST源发”公布股票交易异常波动公告

    上海华源企业发展股份有限公司股票价格于2008年2月14日、15日、18日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。

    经询问公司控股股东并自查后认为，公司已披露的四届十四次董事会决议公告中关于公司拟进行重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产的事项存在重大不确定性，除该事项外，公司没有其他应披露而未披露的信息。

    公司董事会确认，除以上涉及的披露事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。

(600751、900938)“SST天海、ST天海B”公布股票交易异常波动公告

　　天津市海运股份有限公司股票价格于2008年2月14日、15日、18日连续三个交易日内触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。

　　公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，同时到目前为止并在可预见的两周之内，公司及控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　　经咨询，公司主要股东天津市天海集团有限公司答复：除其与大新华物流控股有限公司签署的股权转让协议及转让申报材料已经于日前获得国家国资委批准外，其未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的事件。截至目前，公司生产情况正常，未发现对公司有重大影响的事件。

　　公司董事会确认，除上述所涉及的披露事项外，截止目前并在可预见的两周内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。

(600583)“海油工程”公布临时股东大会决议公告

    海洋石油工程股份有限公司于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

    一、通过公司向特定对象非公开发行股票的议案。

    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。

    三、通过公司与中国海洋石油总公司签订的附生效条件的股份认购合同。

    四、通过关于前次公司债券募集资金使用情况报告的议案。

(600664)“S哈药”股东公布简式权益变动报告书

    经哈药集团股份有限公司(简称：S哈药)股东南方证券股份有限公司(共持有S哈药无限制流通股733003636股，占S哈药总股本的59%，下称：南方证券)第二次债权人大会通过及深圳市中级人民法院(下称：深圳中院)有关文件的裁定批准，南方证券破产清算组(下称：清算组)根据深圳中院的裁定以非交易过户的方式将S哈药股票过户到南方证券债权人(或者代持人)和取回权人名下，其中，中国建银投资有限责任公司以破产清算划转方式共取得S哈药股票17889.2665万股(其中代持中国人民银行深圳市中心支行17804.7854万股)，占S哈药总股本的14.4036%。清算组已于2007年12月21日办理完毕有关过户手续。

    本次权益变动后，南方证券尚持有S哈药164351889股无限制流通股(占S哈药总股本的13%)。由于南方证券以他人名义持有S哈药股票，因此本报告披露的南方证券持有的S哈药权益变动前后数据与上市公司披露数据略有差异。

(600482)“风帆股份”2007年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元

                                                      2007年              2006年

营业收入                                    2,627,328,401.44 1,872,815,563.90

归属于上市公司股东的净利润                    116,168,008.02    66,869,602.23

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  115,751,197.26    67,650,294.36

基本每股收益                                            0.53             0.31

扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.53             0.31

全面摊薄净资产收益率(%)                                 8.79             8.41

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               8.76             8.51

每股经营活动产生的现金流量净额                         -4.82             0.49

                                                    2007年末            2006年末

总资产                                      3,214,103,015.61 1,762,129,106.52

所有者权益(或股东权益)                      1,320,965,595.05   795,721,878.34

归属于上市公司股东的每股净资产                          5.73             3.65

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增5股派0.56元。

(600482)“风帆股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　风帆股份有限公司于2008年2月17日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2007年末总股本230500000股计算，每10股送5股派0.56元；每10股转增5股。

　　三、通过2008年公司拟向部分中船重工财务公司、商业银行申请综合授信额度人民币297000万元的议案。