重要提示：

    ●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：2007年12月28日

    2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室

    3、召开方式：会议采取现场投票的方式

    4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长梅小明先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共22名,代表有表决权的股份13607.46万股,占公司总股本的70.87%。

    公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。

    三、提案审议表决情况

    出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过逐项表决,通过了如下议案：

    1、审议通过《关于修改<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》。

    《南京云海特种金属股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意表13607.46万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    2、审议通过《南京云海特种金属股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》。

    《南京云海特种金属股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意表13607.46万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    3、审议通过《关于修改<南京云海特种金属股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。

    《南京云海特种金属股份有限公司募集资金使用管理办法》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意表13607.46万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

    2、见证律师：戴文东、李文君

    3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会表决结果和决议合法有效。”

    五、备查文件

    1、南京云海特种金属股份有限公司2007年第二次临时股东大会通知、决议。

    2、江苏泰和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告

    南京云海特种金属股份有限公司

    二〇〇七年十二月二十八日