(600608)“*ST沪科”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海宽频科技股份有限公司于近日召开六届十一次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司控股子公司南京宽频科技有限公司(公司持有其99%股权，下称：南京宽频)收购南京能发电子科技有限公司[注册资本为人民币1050万元，系公司第一大股东南京斯威特集团有限公司(持有公司8.52%的股权，下称：南京斯威特)之子公司南京能发科技集团有限公司(下称：能发科技)的控股子公司，下称：电子公司]全部股权的议案：南京宽频于2007年12月11日与能发科技及江苏南大高科技风险投资有限公司(下称：江苏南大)草签了关于南京宽频收购能发科技及江苏南大分别持有的电子公司95.24%及4.76%股权的协议。截止2007年10月底电子公司评估后的净资产值为2755.96万元。经签订协议的有关各方协商，扣减关联债权346.67万元，本次股权转让总价定为2407万元。

　　二、通过南京宽频向中茂资源控股有限公司(下称：中茂控股)出售南京雨花产业基地1、3、5号楼房产的议案：南京宽频于2007年12月11日与中茂控股及南京斯威特草签了关于南京宽频出售南京雨花产业基地1、3、5号楼房产的转让协议。根据南京仲裁委员会于2007年2月15日以有关裁决书作出的裁定，南京斯威特以上述房产作价人民币1.35亿元抵偿给南京宽频；但由于上述房产权证过户尚未实现，南京斯威特履行相关承诺通过第三方中茂控股来回购上述房产。上述房产转让价款以南京斯威特原先承诺的回购价格为准，即1.35亿元。

　　上述事项均构成关联交易。

　　董事会决定于2007年12月29日下午召开2007年度第五次临时股东大会，审议上述事项。

(600610、900906)“S*ST中纺、*ST中纺B”公布公告

    中国纺织机械股份有限公司接第二大股东太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋机电)通知，太平洋机电诉公司第一、三大股东江苏南大高科技风险投资有限公司(下称：南大高科)、广州市赛清德投资发展有限公司(下称：赛清德投资)在转让所持公司股权过程中违约案，经上海市高级人民法院二审审理，于2007年12月11日作出判决如下：驳回上诉，维持原判；案件二审受理费分别为人民币388710元、149460元，分别由上诉人南大高科、赛清德投资负担。本判决为终审判决。

    公司A、B股股票自2007年12月14日10:30起复牌。

(600217)“*ST秦岭”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年12月13日以通讯方式召开四届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意将关于转让陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司(注册资本25950万元，公司持有其99.23%股权，下称：铜川公司)部分股权的议案提交2007年度第二次临时股东大会审议。公司于同日与实际控制人铜川市国有资产监督管理委员会(下称：铜川国资委)签署股权转让协议，拟将公司持有铜川公司19.27%的股权，按标的股权的评估值5191.46万元为依据，以7500万元的价格转让给铜川国资委。该项资产转让事项预计将产生收益约2500万元，转让完成后公司占该公司股权比例为79.96%。上述事项属关联交易。

    二、同意将关于转让陕西佳居房地产开发有限公司(下称：佳居房地产)部分股权的议案提交2007年度第二次临时股东大会审议。

    三、同意将关于为铜川公司贷款提供抵押的议案提交2007年度第二次临时股东大会审议。

    董事会决定于2007年12月29日上午召开2007年度第二次临时股东大会。

(600515)“ST一投”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    第一投资招商股份有限公司于2007年12月13日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过关于为公司控股子公司海南第一百货商场有限公司(下称：海南一百)重组贷款提供担保的议案：海南一百与深圳发展银行海口分行拟办理重组贷款(借新还旧)人民币3000万元，期限三年，全部用于归还海南一百在该行的逾期贷款。公司以其名下的望海商城第6层1482.27平方米房产及地下1层1335.9平方米房产、公司控股子公司海南望海国际大酒店有限公司以其名下的望海国际大酒店大堂第二层580.29平方米房产及西边大厅1095.57平方米房产为上述重组贷款提供抵押担保(不可撤销的连带责任保证担保)。

　　董事会决定于2007年12月29日上午召开2007年第八次临时股东大会，审议上述事项。

(601168)“西部矿业”公布关于购买探矿权的关联交易公告

    西部矿业股份有限公司拟与第一大股东西部矿业集团有限公司间接控制的北京西蒙矿产勘查有限责任公司(下称：北京西蒙)签署《探矿权转让合同》，公司拟使用首次公开发行A股募集资金购买北京西蒙所持有的内蒙古霍各乞铜矿一号矿床外围勘探探矿权(有效期限2007年4月11日至2008年4月11日，探矿权面积12.17平方公里)，公司独资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司作为该外围探矿权的受让主体。经协商，确定以2007年9月30日为基准日的该外围探矿权评估价值45767.97万元作为最终交易价格。

    上述交易构成关联交易。

(601168)“西部矿业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    西部矿业股份有限公司于近日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司投资47752.10万元分两期建设锡铁山铅锌矿矿山深部(2702米以下)工程项目的议案，其中，一期工程计划投资23637.63万元，二期工程计划投资24114.47万元。

    二、同意公司与豫光金铅(北京)科技有限公司于2007年11月12日签署的《合作意向书》，双方共同组建“青海格尔木铅业有限公司”(暂定名，下称：项目公司)并承建10万吨/年粗铅冶炼项目(下称：冶炼项目)，项目公司注册资本人民币10000万元，其中，公司以自有资金出资5100万元，持股比例为51%。根据公司在项目公司的出资比例(51%)需先履行5100万元的出资义务，按冶炼项目基建总投资金额41740.49万元的51%计算，预计公司需承担21287.65万元的出资义务。冶炼项目可能存在政府相关部门报批风险。

    三、通过公司参股巴彦淖尔紫金有色金属有限公司(注册资本人民币30000万元，下称：紫金金属)的议案：公司拟使用首次公开发行A股募集资金认缴紫金金属新增注册资本，认购股份数量为7500万股，依据3.20元的增资价格，需出资24000万元，其中7500万元计入实收资本，16500万元计入资本公积金。公司将在董事会批准后与紫金金属签订《增资认缴意向协议》，并支付预付款2400万元。本次增资资金主要用于紫金金属二期10万吨/年电解锌改扩建工程项目。

    四、通过公司受让北京西蒙矿产勘查有限责任公司所持有的内蒙古霍各乞铜矿外围探矿权的议案。

    五、通过公司以首次公开发行A股所募集资金6亿元补充公司流动资金的议案。

    六、通过关于明确首次公开发行A股所募集资金153405.6万元用途的议案。

    七、同意公司放弃基于与第一大股东西部矿业集团有限公司签订的《不竞争协议》所赋予的优先权，不受让其实际控制的西藏华钰矿业开发有限公司51%的股权。

    八、解聘马立江所任公司副总裁(级别)职务。   

    董事会决定于2007年12月29日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

(600335)“鼎盛天工”公布召开2007年第三次临时股东大会通知

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会决定于2007年12月31日14:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738335”；投票简称为“鼎盛投票”。

(600335)“鼎盛天工”公布补充公告

　　截至2007年11月16日，鼎盛天工工程机械股份有限公司本次非公开发行募集资金拟收购的资产已经有关评估机构进行了评估，并出具了评估报告。根据评估结果，在评估基准日2007年10月31日持续经营的前提下，标的资产账面净值为14582.23万元，评估值为25441.28万元，增值10859.05万元，增值率为74.47%。根据2007年11月15日公司和控股股东天津工程机械研究院(下称：天工院)签订的《附生效条件的资产购买协议》约定，本次标的资产的交易价格为本次评估值。

　　根据有关评估机构2007年11月16日对天工院置出的相关资产所出具的评估报告，本次关于易地搬迁部分资产置换中的拟置入公司的资产已经评估，并出具了评估报告。根据评估结果，在评估基准日2007年4月30日持续经营的前提下，标的资产账面净值为8854.82万元，评估值为12020.23万元，增值3165.41万元，增值率为35.75%。经交易双方协商确认，本次标的资产的交易价格为本次评估值。

　　上述评估报告尚需履行国资审核备案程序。

(600460)“士兰微”公布临时股东大会决议公告

    杭州士兰微电子股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、选举钟晓敏为公司第三届董事会独立董事。

    二、通过关于为控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司担保的额度调整为2亿元人民币的议案。

(600459)“贵研铂业”公布公告

    贵研铂业股份有限公司于2007年12月13日接到保荐机构红塔证券股份有限公司(下称：红塔证券)有关通知，因红塔证券保荐代表人刘向前工作调动，红塔证券委派保荐代表人杨武斌接替，继续履行公司股权分置改革的持续督导职责。

(601398)“工商银行”公布临时股东大会决议公告

    中国工商银行股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于收购标准银行集团有限公司20%股份的议案。

(600688)“S上石化”公布临时股东大会决议公告

    中国石化上海石油化工股份有限公司于2007年12月13日召开2007年临时股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、批准产品互供及销售服务框架协议。

    二、批准综合服务框架协议。

    三、批准截至2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日止各年度的有关持续关联交易的最高限额。 

(601088)“中国神华”公布关于变更注册资本及章程备案公告

　　中国神华能源股份有限公司于近期完成了A股首次公开发行和上市，公司注册资本由人民币18089620455元变更为人民币19889620455元，并于近日在国家工商行政管理总局办理完成注册资本的变更登记手续。公司章程中有关公司A股发行上市完成后的股份数和股本状况，由董事小组根据公司2007年第一次临时股东大会的授权进行了相应的修改。修改后的公司章程，在变更注册资本的同时已报国家工商行政管理总局备案。

(600026)“中海发展”公布董事会决议公告

    中海发展股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司拟于近期内续建四艘30万载重吨VLOC的议案：总价约为4.7亿美元，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决，相关正式协议尚未签署。

    二、通过续建10艘5.73万吨散货船的议案：公司拟在上半年订造12艘5.73万吨散货船基础上，与中海工业(江苏)有限公司续建10艘同类型散货船，预计将于2011-2012年交船，该10艘船总价控制在28.5亿元人民币内，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决，相关正式协议尚未签署。

    三、通过改聘天职国际会计师事务所及天职(香港)会计师事务所分别为公司2007年度境内、外财务报告审计机构的议案。

    四、批准将“长辉”轮(截止到2007年11月30日帐面净值为77万元人民币，将于2007年12月24日达到有关规定强制报废的33年船龄)以476万美元的价格出售给独立第三方ALEX SHIPPING CO.,LTD.。

    上述有关事项需提交股东大会审议。

(600674)“川投能源”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　四川川投能源股份有限公司于2007年12月12日召开六届二十二次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过关于对公司收购四川新光硅业科技有限责任公司(注册资本为30850万元，下称：新光硅业)股权关联交易具体方案的提案报告：根据公司控股股东四川省投资集团有限责任公司(持有公司47.19%的股权，下称：川投集团)相关股权分置改革承诺，公司与川投集团于同日签订了《股权转让协议》，公司以现金和持有的四川巴蜀江油燃煤发电有限公司(注册资本为47600万元，公司持有其12.605%的股权，下称：江油燃煤)全部股权作为支付对价，收购和置换川投集团持有的新光硅业38.9%股权，上述股权均以2007年10月31日为基准日的评估价值定价，交易总金额按新光硅业该等股权评估价值作价为人民币38696万元；江油燃煤12.605%的股权作价为5336.96万元，最终金额均以资产评估备案数为准。

　　本次收购完成后，公司将持有新光硅业38.9%的股权。新光硅业承建的1260吨/年多晶硅项目是原国家计委以有关文件唯一批准建设的高技术示范性产业化项目，是目前国家正式批准立项建设的中国最大的多晶硅生产项目。项目概算总投资约12.9亿元人民币，并于2007年2月26日投料试车成功。

　　上述事项构成重大关联交易，尚需履行四川省国资委对国有产权转让的相关审批手续。

　　董事会决定于2007年12月31日10:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述及其他事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。

(600354)“敦煌种业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年12月12日召开三届二十七次董事会及三届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于受让甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司(注册资本3350万元，其中公司占49.25%股权，下称：果蔬公司)部分股权的议案：公司拟以北京沃得瑞投资有限公司(出资900万元，持有果蔬公司26.87%股权)、酒泉广厦建业有限责任公司(出资800万元，持有果蔬公司23.88%股权)的出资原值共1700万元受让两家公司持有的果蔬公司股权。

    二、通过部分变更5500吨脱水蔬菜项目资金用于受让果蔬公司部分股权的议案。

    三、同意公司为果蔬公司向中国农业发展银行肃州区支行申请流动资金贷款500万元提供信用担保，担保期限为合同签署生效日起一年。

    截止本公告日，含本次担保，公司累计对外担保金额为16910万元。公司无对外逾期担保。

    四、通过关于5500吨脱水蔬菜项目仓储区建设的议案，建设总投资估算2130.85万元，不包括土地出让金。

    五、同意公司与百佳公司合资成立敦煌种业百佳食品有限公司，注册资本3000万元，其中公司出资人民币1530万元，占总股本的51%。

    董事会决定于2008年1月3日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。

(600588)“用友软件”公布股权激励计划实施暨股份变动公告

    用友软件股份有限公司2007年度股权激励共计授出673.92万股有限售条件的流通股(占公司股本总额的3%)，授出价格为18.17元/股。截止2007年12月12日，公司已完成相关股份的登记事宜。激励对象获授的标的股票在距授予日满一年后，分两次解锁。2007年度股权激励授出前后公司股本结构变动如下：

                                                              单位：股

                          变动前        变动数        变动后

有限售条件的流通股

  1、其他境内法人持有股份       88,452,000  　     88,452,000

  2、境内自然人持有股份  　       +6,739,200     6,739,200

  有限售条件的流通股合计        88,452,000    +6,739,200    95,191,200

无限售条件的流通股

  A股                         136,188,000  　    136,188,000

  无限售条件的流通股份合计     136,188,000  　    136,188,000

股份总额　                224,640,000    +6,739,200   231,379,200

(600477)“杭萧钢构”公布关联交易公告

    浙江杭萧钢构股份有限公司拟与控股股东单银木签署协议书，购买其拥有的房产，即上城区中河中路258号601-606室(建筑面积962.8平方米)，按照2007年出据的房地产评估报告，房产每平方米建筑面积人民币17200元，总价16560160元，经双方协商，最后成交总价为1650万元。

    上述交易属于关联交易。

(600477)“杭萧钢构”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告