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深市公告
2007-11-15 9:31:37 源：东方财富网 |
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1、(000027)深能源Ａ：11月30日召开2007年第二次临时股东大会
1.召开时间:2007年11月30日上午9时
2.召开地点:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场记名投票表决
5.股权登记日:2007年11月28日
6.会议审议事项:关于增选董事的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案。
2、(000045)深纺织Ａ：原控股股东股份转让过户登记完成
深纺织A于2007年11月13日接到深圳市投资控股有限公司通知,公司原控股股东深圳市投资管理公司持有的公司148,721,760股国家股(占公司总股本的60.67%)已完成过户变更登记手续,该股份已全部过户至深圳市投资控股有限公司,深圳市投资控股有限公司成为公司控股股东。深圳市投资管理公司不再持有公司股份。
3、(000338)潍柴动力：香港办公地址变更
潍柴动力香港办公地址定于二〇〇七年十一月十九日起,变更为香港皇后大道中告罗士打大厦19楼1909室。
4、(000408)ST 玉 源：14,712,375股限售股份11月16日上市流通
1、本次限售股份可上市流通数量为14,712,375股;
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月16日。
5、(000422)湖北宜化：董事会通过公司专项治理活动的整改报告
湖北宜化五届七次董事会会议于2007年11月13日召开,通过了《公司专项治理活动的整改报告》。
6、(000518)四环生物：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
四环生物第四届董事会第二次临时会议于2007年11月14日召开,审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
7、(000524)东方宾馆：补选职工代表监事
东方宾馆原职工代表监事周小红女士因工作调动辞去职工代表监事职务,公司于2007年11月13日召开公司职工代表大会,选举钟炳强先生为公司第五届监事会职工代表监事。
8、(000534)汕电力Ａ：副总经理陈小卫辞职
汕电力A董事会于11月13日收到公司副总经理陈小卫先生的辞职信,其申请辞去公司副总经理职务,辞职信自送达公司董事会之日起生效。
9、(000543)皖能电力：董事会同意为控股子公司银行贷款提供担保
皖能电力董事会五届十四次临时会议于2007年11月12日至13日以通讯表决方式召开,通过了《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》。
董事会同意:
为铜陵皖能发电有限公司向招商银行合肥分行马鞍山路支行申请不超过人民币3亿元流动资金贷款提供连带责任担保;
为合肥皖能发电有限公司向徽商银行营业部申请人民币2.4亿元项目贷款,提供连带责任担保,期限为五年以内。
10、(000602)金马集团：董事会通过公司整改报告
金马集团第五届董事会第十三次会议于2007年11月14日召开,审议通过以下议案:
1、《整改报告》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于执行新会计准则的议案》。
11、(000623)吉林敖东：以32,186,000元转让珠海药业73.33%的股权
吉林敖东将持有的吉林敖东珠海药业有限公司73.33%的股权转让给金明和。
交易价款总额为人民币32,186,000元。
该事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议并通过。
12、(000626)如意集团：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
如意集团第五届董事会2007年度第八次临时会议于2007年11月14日召开,通过如下议案:
1、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
2、选举彭亮先生为公司副董事长。
13、(000637)S 茂实华：临时股东大会通过补选公司董事的议案
S 茂实华2007年第一次临时股东大会于2007年11月14日召开,通过如下议案:
(一)关于修订《公司信息披露管理办法(2007年修订)》的议案。
(二)关于修订《公司章程》的议案。
(三)关于免去刘军、姚志方、成家炯公司董事职务的议案。
(四)关于免去杜明公司监事职务的议案。
(五)关于补选宋虎堂为公司第六届董事会董事的议案。
(六)关于补选余智谋为公司第六届董事会董事的议案。
(七)关于补选刘毅聪为公司第六届董事会董事的议案。
14、(000637)S 茂实华：董事会同意利用不超过2亿元自有资金进行新股申购
S 茂实华第六届董事会第十二次会议于2007年11月14日召开,通过了以下议案:
一、聘任宋虎堂为公司副董事长。
二、《关于制订<公司证券投资管理制度>的议案》。
三、董事会决定利用不超过20000万元的公司自有资金参与国内公开发行A股新股申购。
15、(000638)S*ST中辽：法院准予公司的债务和解请求
S*ST中辽于近日收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书,裁定如下:
准予债务人S*ST中辽的和解请求。
公司将积极配合法院进行破产和解程序,并争取在债权人会议上达成和解,达到减债的目的;进而可在完成和解协议之后,进行资产重组,争取公司早日恢复上市。
鉴于公司已于2007年10月11日着手进入破产程序,截止目前,公司已无任何经营业务,公司存在破产清算的风险。
16、(000673)*ST 大水：董事会通过公司治理专项活动整改报告
*ST 大水于2007年11月12日召开四届董事会十七次会议,审议通过以下议案:
一、《公司投资者接待和推广工作制度》。
二、按照新的《企业会计准则》修订的《公司会计制度及主要会计政策》。
三、《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
四、《公司治理专项活动整改报告》。
17、(000683)远兴能源：临时股东大会通过为控股子公司贷款担保的议案
远兴能源2007年第六次临时股东大会于11月14日召开,审议通过如下议案:
1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》,同意公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯市分行1.2 亿元(人民币)的银行承兑汇票提供连带责任担保。
2、《关于改选董事会提名委员会的议案》。
18、(000683)远兴能源：控股子公司100万吨/年天然气制甲醇项目已全部投产
远兴能源控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司100万吨/年天然气制甲醇项目二期60万吨/年于近日正式投产,至此,该公司100万吨/年天然气制甲醇项目已全部投产,之前于9月初投产的40万吨/年项目生产进展顺利,目前已基本达产。
19、(000692)*ST 惠天：部分网站登载有关资产评估信息的澄清公告
近期,*ST 惠天发现“登载了有关公司中介机构的相关资料,其中:资产评估机构为“沈阳中沈资产评估事务所”,经办评估人员为“昌云琦、程学义”。
经核实,上述登载的有关信息与公司实际情况不符:
1、公司自上市以来,经评估的项目中未见“昌云琦、程学义”签署文件;
2、公司从未向上述网站提供任何有关公司的资料。
20、(000700)模塑科技：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
模塑科技第六届董事会第十次会议于2007年11月14日召开,通过以下议案:
一、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》;
二、董事会下设专项委员会及委员组成名单;
三、修订公司《信息披露管理制度》;
四、修订公司《董事会议事规则》。
21、(000712)锦龙股份：参股东莞证券事宜终止
2007年11月14日,东莞市城信电脑开发服务有限公司函告锦龙股份:城信电脑公司因其自身原因,已不能向公司转让其持有的东莞证券有限责任公司20%股权,并决定终止此前与公司签订的相关《股权转让意向书》。
鉴于上述情况,公司同意终止此前与城信电脑公司签订的相关《股权转让意向书》。
22、(000736)S ST重实：公司非公开发行实施后，重庆渝富公司不再触发要约收购义务
2005年9月,重庆渝富资产经营管理有限公司与北京中经四通信息技术发展有限公司等签订了《股份转让协议》,拟受让公司3159.6万股股份,占公司总股本的47.87%,重庆渝富公司触发要约收购义务。
2007年10月,公司召开2007年第二次临时股东大会,审议通过了向中住地产及其他特定对象非公开发行股份收购资产的议案。本次非公开发行实施之后,重庆渝富公司持有公司股份的比例将由47.87%降为11.02%。根据有关规定,重庆渝富公司将不再触发要约收购义务。鉴于以上情况,重庆渝富公司已于2007年11月7日向中国证监会提交了《关于申请撤回重庆实业收购报告书及豁免要约收购申请文件的报告》,改由中住地产向中国证监会申请豁免要约收购公司。
23、(000751)锌业股份：更正公告
锌业股份于2007年11月14日发布的《葫芦岛锌业股份有限公司股票交易异常波动公告》中“涨幅偏离值累计达到20%”属于笔误,应是:“跌幅偏离值累计达到20%”,特此更正。
24、(000778)新兴铸管：董事会通过增资重组四川省川建管道有限公司议案
新兴铸管第四届董事会第14次会议于2007年11月11日召开,作出如下决议:
一、审议通过了《增资重组四川省川建管道有限公司议案》,授权公司经理层签署《增资重组经营合同》。
二、接受孟福利先生辞去公司副总经理职务的辞呈。
25、(000783)S*ST石炼：11月30日召开2007年度第三次临时股东大会
一、会议时间:2007年11月30日(星期五)上午8:30开会,会期半天
二、会议地址:石炼宾馆三楼会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议方式:现场投票表决
五、股权登记日:2007年11月26日
六、会议内容:关于选举王明权、汤欣为公司第五届董事会独立董事的议案。
26、(000796)宝商集团：临时股东大会通过出资入股宝鸡宾馆和参与永安财险增资扩股方案
宝商集团2007年第一次临时股东大会于11月14日召开,审议通过如下议案:
1、《关于公司出资入股宝鸡宾馆的议案》;
同意参与宝鸡宾馆改制重组,其中公司以货币方式出资6,000万元,占注册资本的50%。
2、《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》。
同意公司以自有资金认购永安财产保险股份有限公司增资发行的股份不超过38,000万股,授权董事会办理相关认购事宜。
27、(000799)S*ST酒鬼：成功控股集团因司法拍卖和司法裁定不再持有公司股份
成功控股集团有限公司2006年6月30日止持有S*ST酒鬼股权5800万股法人股,通过司法拍卖和司法裁定,目前成功集团不再持有S*ST酒鬼的股份。
因成功集团、湖南湘泉集团有限公司、上海鸿仪投资发展有限公司三家公司持有的公司法人股权先后被司法拍卖,中皇有限公司取得公司控制权。
28、(000809)中汇医药：控股股东股权变动进展
近日,中汇医药从控股股东成都迈特医药产业投资有限公司获悉:中国生物工程公司拟对外转让其所持有的迈特医药20.74%的股权事宜,已经生物公司的最终审批部门中国中信集团公司批准,并已按国家对国有资产转让规定的有关程序,于2007年11月14日通过产权交易场所公示挂牌。四川怡和企业(集团)有限责任公司拟参与该次收购,但怡和集团能否最终顺利实现收购仍存在不确定性。
成都工业投资经营有限责任公司对外转让其持有迈特医药34.36%的股权事宜,工投公司已上报其上级主管部门成都市国有资产监督管理委员会进行最后的资产评估备案及最终批复,截止目前,有关审批工作仍在进行中。
29、(000815)美利纸业：11月30日召开2007年度第二次临时股东大会
1、召开时间:2007年11月30日(星期五)上午10:00
2、召开地点:公司三楼会议室
3、召集人:董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年11月26日
6、会议审议事项:关于设立中冶美利浆纸有限公司、并提请股东大会授权董事会视具体情况决定是否对中冶美利浆纸有限公司进行增资及增资的具体金额等事宜的议案和关于修改《公司章程》的议案。
30、(000890)法 尔 胜：董事会通过公司治理专项活动整改报告和向银行申请贷款等议案
法 尔 胜第五届第三十次董事会会议于2007年11月13日召开,通过了下列议案:
一、《总经理工作条例》。
二、《信息披露制度》。
三、关于修改公司章程的议案。
四、向金融机构申请贷款的议案:同意向兴业银行南京分行申请在综合授信人民币7000万元以内办理融资业务。
五、关于为江苏法尔胜新型管业有限公司提供担保的议案。
六、《加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
31、(000890)法 尔 胜：11月30日召开2007年第三次临时股东大会
1.召开时间:2007年11月30日上午10时
2.召开地点:江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2007年11月23日
6.会议审议事项:关于修改公司章程的议案、关于为江苏法尔胜新型管业有限公司提供担保的议案
32、(000910)大亚科技：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
大亚科技第三届董事会2007年第八次临时会议于11月13日召开,审议通过了如下议案:
一、加强上市公司治理专项活动的整改报告;
二、修改《公司章程》;
三、修改《信息披露事务管理制度》;
四、制订《合同管理制度》。
33、(000911)南宁糖业：董事会通过短期使用闲置募集资金补充流动资金和向银行申请借款授信额度的议案
南宁糖业第三届董事会2007年第四次临时会议于2007年11月14日召开,通过了如下议案:
一、关于公司榨季工作安排的议案;
二、关于加强公司治理专项活动整改报告的议案;
三、关于公司接待与推广制度的议案;
四、关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案;
五、关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案;
六、关于公司下属分厂资产报废的议案;
七、关于继续向工行等商业银行申请借款授信额度的议案。
34、(000915)山大华特：董事会通过收购山大华特环保工程公司股权等议案
山大华特第五届董事会2007年第五次临时会议于11月14日召开,审议通过了如下事项:
1、决定出资500.64万元受让山东辰明控股有限公司持有山东山大华特环保工程有限公司的29.8%的股权。
2、同意在山大华特卧龙学校向公司提供反担保的前提下,以公司在沂南县工业园的200亩土地,为山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的400万元一年期流动资金贷款进行抵押担保。
3、同意在山东山大华特环保工程有限公司向公司提供反担保的前提下,为其在华夏银行股份有限公司济南市槐荫支行申请的1000万元履约保函单项授信贷款额度提供担保。
35、(000932)华菱管线：外方股东变更为“新”安赛乐-米塔尔
华菱管线于2007年11月13日接到公司股东安赛乐-米塔尔的通知,获悉2007年11月5日安赛乐-米塔尔与安赛乐的临时股东大会分别通过了临时股东大会决议,批准安赛乐-米塔尔并入安赛乐。
根据通知,此次合并为吸收合并,自2007年11月13日起生效。合并后,安赛乐成为存续公司,安赛乐-米塔尔为被吸收合并并注销的公司,而安赛乐将被更名为安赛乐-米塔尔。
因此,公司的外方股东将变为“新”安赛乐-米塔尔。
36、(000932)华菱管线：11月30日召开2007年第六次临时股东大会
1、现场会议召开时间:2007年11月30日下午14:55
网络投票时间:2007年11月29日-2007年11月30日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年11月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2007年11月29日15:00至2007年11月30日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2007年11月26日
3、现场会议召开地点:公司总部会议室
4、召集人:公司董事会
5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议审议事项:关于华菱湘钢与湘潭瑞通球团有限公司之间关联交易价格调整的议案、关于安赛乐-米塔尔在2007年非公开发行中的全部权利义务及承诺由新安赛乐-米塔尔承继的议案、关于同意免除新安赛乐-米塔尔履行要约收购义务的议案等。
37、(000948)南天信息：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
南天信息第三届董事会第二十三次会议于2007年10月30日召开,通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
38、(000955)欣龙控股：董事会通过成立董事会专门委员会并选举委员的议案
欣龙控股第三届董事会第二十次会议于2007年11月13日召开,通过以下议案:
1、《关于成立董事会专门委员会并选举委员的议案》;
2、《董事会审计委员会工作条例》;
3、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》;
4、《对外投资管理制度》。
39、(000976)春晖股份：临时股东大会通过非公开发行股票方案及补充方案
春晖股份2007年第一次临时股东大会于11月13日召开,审议通过了以下议案:
(一)《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;
(二)《关于股数符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》;
(三)《关于公司向特定对象非公开发行股票方案及补充方案的议案》;
(四)《关于非公开发行股票涉及关联交易的报告》;
(五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》;
(六)《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
(七)《关于本次非公开发行股票对公司的影响》;
(八)《关于批准与发行对象签订附生效条件的股份认购合同或资产认购合同的议案》;
(九)《关于制订<公司募集资金使用管理办法>的议案》;
(十)《关于修改<公司章程>的议案》。
40、(000993)闽东电力：董事会通过董事会换届选举事宜
闽东电力第三届董事会第四十五次临时会议于2007年11月13日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举有关事宜的议案》。
41、(000995)皇台酒业：董事会通过公司专项治理整改报告
皇台酒业2007年第三次临时董事会议于2007年11月2日召开,通过了《关于公司专项治理整改报告的议案》。
42、(000996)捷利股份：第三大股东减持公司股份1,674,000股
自2007年9月21日至11月14日收盘,捷利股份第三大股东广州骏益投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计售出公司股份无限售条件流通股1,674,000股,占公司总股本的1.46%。
截止2007年11月14日收盘,该公司尚持有公司股份9,324,750股,占公司总股本的8.11%,其中有限售条件流通股7,768,750股,无限售条件流通股1,556,000股。
43、(002026)山东威达：675万股限售股份11月19日上市流通
1、本次限售股份可上市流通数量为6,750,000股;
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月19日。
44、(002033)丽江旅游：5,185,367股限售股份11月19日上市流通
1.本次限售股份可上市流通数量为5,185,367股;
2.本次限售股份可上市流通日为2007年11月19日。
45、(002040)南 京 港：董事会通过加强上市公司治理专项活动的整改报告
南 京 港第三届董事会2007年度第三次会议于11月14日召开,审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
46、(002044)江苏三友：拟设立江苏北斗科技有限公司
2007年11月13日,江苏三友与上海江楚星宇科技发展有限公司签订了《关于共同创立江苏北斗科技有限公司的协议》。该投资项目不涉及关联交易。
北斗科技注册地为江苏省南通市;经营范围:北斗卫星系统应用设备研发、制造、销售。
北斗科技注册资金人民币500万元,其中公司现金出资375万元,占注册资本的75%。
47、(002045)广州国光：董事会通过收购国光电子股权、转让昌铭模具股权和对Conextion System债权的议案
广州国光第5届董事会第23次会议于2007年11月14日召开,审议通过了以下3项议案:
1、《关于转让公司所持广州昌铭模具有限公司股权的议案》。
2、《关于收购广东国光电子有限公司全部股权的议案》。
3、《关于转让公司对Conextion System Inc的相关债权并放弃对Conextion投资的议案》。
48、(002063)远光软件：董事会通过公司治理整改情况报告
远光软件第三届董事会第七次会议于2007年11月14日召开,审议通过了如下议案:
一、《关于审议<公司治理整改情况报告>的议案》;
二、《关于修改<公司章程>的议案》。
49、(002077)大港股份：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
大港股份第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
50、(002080)中材科技：40,593,200股限售股份11月20日上市流通
1.本次限售股份可上市流通数量为40,593,200股;
2.本次限售股份可上市流通日为2007年11月20日。
51、(002081)金 螳 螂：350万股限售股份11月20日上市流通
1、本次限售股份可上市流通数量为3,500,000股;
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月20日。
52、(002104)恒宝股份：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
恒宝股份第三届董事会第六次临时会议于2007年11月14日召开,通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
53、(002129)中环股份：11月16日召开2007年第四次临时股东大会的提示
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2007年11月16日(星期五)下午2时。
3、会议地点:公司三楼3205会议室。
4、会议召开方式:现场方式。
5、股权登记日:2007年11月12日
6、会议审议事项:《关于公司董事会换届的议案》和《关于公司监事会换届的议案》。
54、(002136)安 纳 达：董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告
安 纳 达第一届董事会第十五次会议于2007年11月14日召开,审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
55、(002177)御银股份：2007年度业绩预增60%-110%
御银股份预计2007年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升60%-110%。
原因为:
一、公司的ATM销售、ATM合作运营业务收入增长。
二、随着公司生产规模扩大而产生规模效益,降低单台ATM成本。
56、(002181)粤 传 媒：首次公开发行股票11月16日上市
1、股票代码:002181
2、股票简称:粤 传 媒
3、上市地点:深圳证券交易所
4、上市时间:2007年11月16日
5、首次公开发行股票增加的股份:7,000万股
6、本次上市流通股本:本次公开发行中网上向社会公众投资者定价发行的16,000,000股股票、向原公司代办股份转让系统流通股股东定向配售的26,399,843股股票、向原公司代办股份转让系统流通股股东定向配售但因其放弃或未获配售的转由承销团包销的1,553,593股股票无流通限制及锁定安排。
7、上市保荐人:东方证券股份有限公司
57、(002184)海得控制：首次公开发行股票11月16日上市
1、股票代码:002184
2、股票简称:海得控制
3、上市地点:深圳证券交易所
4、上市时间:2007年11月16日
5、首次公开发行股票增加的股份:2,800万股
6、本次上市流通股本:2,240万股
7、上市保荐人:平安证券有限责任公司
58、(200045)深纺织Ａ：原控股股东股份转让过户登记完成
深纺织A于2007年11月13日接到深圳市投资控股有限公司通知,公司原控股股东深圳市投资管理公司持有的公司148,721,760股国家股(占公司总股本的60.67%)已完成过户变更登记手续,该股份已全部过户至深圳市投资控股有限公司,深圳市投资控股有限公司成为公司控股股东。深圳市投资管理公司不再持有公司股份。
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