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沪市公告
2007-11-13 9:31:36 源：东方财富网 |
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1、(600048)保利地产：2007年10月份销售情况简报
2007年10月份,保利房地产(集团)股份有限公司实现销售面积20.14万平方米,实现销售认购金额21.13亿元。
2007年1-10月公司实现销售面积169.33万平方米(含北京政泉销售面积9.28万平方米),同比增长68.73%;实现销售认购金额141.12亿元(含北京政泉销售认购金额11.95亿元),同比增长109.74%。
相关数据以公司定期报告为准。
2、(600050)中国联通：有限售条件的流通股上市公告
中国联合通信股份有限公司本次有限售条件的流通股1059829820股将于2007年11月16日起上市流通。
公司非流通股股东联通集团增持的无限售条件的流通股212081265股股份也可于当日起上市流通。
3、(600073)上海梅林：股票交易异常波动公告
上海梅林正广和股份有限公司股票于2007年11月8日、9日、12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。
经征询公司控股股东及实际控制人,在未来三个月内,公司不存在有应披露而未披露的重大事项,以及涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等协议或意向。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。
4、(600078)澄星股份：董事会决议公告
江苏澄星磷化工股份有限公司于2007年11月9日召开五届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项检查监管意见的整改报告,具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过董、监事及高管人员股份管理规则。
5、(600089)特变电工：董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年11月12日以通讯表决方式召开2007年第十一次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称:衡变公司)进行增资扩股,增资方案为:招商银行向社会发行理财产品筹集资金,并委托中国对外经济贸易信托投资有限公司(下称:经贸信托)对衡变公司投资,投资资金不超过19320万元,最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定。本次增资价格按衡变公司经审计的2007年6月30日单位净资产1.68元确定,经贸信托投资的19320万元其中11500万元进入股本,7820万元进入资本公积。如经贸信托实际投入资金不足人民币19320万元,则进入股本金额和进入资本公积金金额根据经贸信托实际投入资金情况,按比例缩减。
二、同意公司控股子公司新疆新能源股份有限公司(下称:新能源公司)进行增资扩股。新能源公司原股东刘杰以货币资金271.7万元对新能源公司增资;招商银行向社会发行理财产品筹集资金,并委托经贸信托对新能源公司投资,投资金额不超过9880万元,最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定。上述增资资金均按新能源公司经审计的2007年6月30日单位净资产2.47元进行折股,如经贸信托实际投入资金不足人民币9880万元,则其持有新能源公司股份数相应缩减。新能源公司增资扩股完成后,经贸信托共计持有新能源公司股份不超过4000万股,刘杰新增110万股新能源公司股份。
上述经贸信托的投资持股1.5年期满,公司(或公司指定的第三方)以约定的股权转让总价款受让经贸信托持有的全部衡变公司及新能源公司股权。
三、同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称:鲁缆公司)在中国建设银行新泰支行综合授信业务提供9000万元最高额担保,担保期限1年。
截止目前,公司及其控股子公司对外担保总额为71764.42万元,其中,公司对控股子公司提供担保的总额为62200万元;公司控股子公司之间互保总额为9564.42万元。完成对鲁缆公司的担保后,公司及其控股子公司对外担保总额为80764.42万元。
6、(600110)中科英华：治理专项活动整改报告
根据中国证监会和吉林证监局有关通知的要求和部署,中科英华高技术股份有限公司自2007年4月起开展公司治理专项活动,在各个时间节点前顺利完成了每个阶段的工作,并形成公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
7、(600110)中科英华：临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第五次临时股东大会,会议审议通过修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
8、(600143)金发科技：董监事会决议公告
金发科技股份有限公司于2007年11月12日召开三届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举袁志敏担任公司董事会董事长。
二、聘任李建军为公司总经理。
三、选举聂德林为公司第三届监事会主席。
9、(600143)金发科技：临时股东大会决议公告
金发科技股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过修订公司章程的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
10、(600146)大元股份：加强治理专项活动整改报告
中国证监会宁夏监管局于2007年10月对宁夏大元化工股份有限公司治理情况进行了现场检查,公司分别收到宁夏监管局和上海证券交易所下发的有关文件,公司针对上述文件中提出的问题和公司在自查阶段查出的问题,拟定了整改措施,具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
11、(600146)大元股份：董事会决议公告
宁夏大元化工股份有限公司于2007年11月12日以通讯方式召开三届二十八次董事会,会议审议同意公司在确保资金安全和正常生产经营的前提下,运用公司闲置的自有资金参与国内公开发行A股网上新股申购(总金额不超过人民币1000万元),新股申购期限至2008年11月11日。
12、(600152)维科精华：董事会决议公告
宁波维科精华集团股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开五届十一次董事会,会议审议通过公司治理专项活动检查的整改报告,具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
13、(600155)*ST宝 硕：董事会决议公告
河北宝硕股份有限公司于2007年11月12日以通讯方式召开三届二十一次董事会,会议审议通过公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
14、(600171)上海贝岭：临时股东大会决议公告
上海贝岭股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第一次临时股东大会,会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
15、(600171)上海贝岭：董监事会决议公告
上海贝岭股份有限公司于2007年11月12日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举方培琦担任公司第四届董事会董事长。
二、选举顾晓春担任公司第四届监事会监事长。
16、(600179)黑化股份：国有法人股继续冻结公告
黑龙江黑化股份有限公司于2007年11月9日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知获悉,就公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司(下称:黑化集团)与黑龙江省投资总公司借款纠纷案,黑龙江省高级人民法院继续冻结黑化集团持有的公司国有法人股2400万股(占公司总股本的6.15%),冻结期限自2007年11月9日起至2008年5月8日。
17、(600185)海星科技：重大事项进展公告
鉴于西安海星现代科技股份有限公司股东西安海星科技投资控股(集团)有限公司正在与一家公司商谈转让其持有的公司部分股份,同时涉及公司的重大资产出售、主营业务变更、定向增发股份等事项,目前该重大事项仍在讨论之中,尚未明确且存在重大不确定性,公司股票将继续停牌。
18、(600195)中牧股份：临时股东大会决议公告
中牧实业股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司进行3亿元短期融资的议案。
二、通过关于与厦门金达威维生素股份有限公司签订购销协议的议案。
三、通过关于兼并兰州中亚药械厂的议案。
19、(600197)伊 力 特：临时股东大会决议公告
新疆伊力特实业股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过关于聘请公司2007年度审计机构等议案。
20、(600210)紫江企业：董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海紫江企业集团股份有限公司于2007年11月12日以通讯方式召开三届二十次董事会,会议审议通过公司拟向中国人民银行申请发行短期融资券的议案:本次采用簿记建档集中配售的招标方式向全国银行间债券市场成员分期发行,发行额度不超过人民币10亿元,期限不超过365天。
董事会决定于2007年11月29日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议上述事项。
21、(600237)铜峰电子：股权质押公告
安徽铜峰电子股份有限公司接第一大股东安徽铜峰电子集团有限公司(持有公司有限售条件流通股108791280股,占公司总股本27.20%,下称:铜峰集团)的通知,铜峰集团已将其持有的公司有限售条件流通股3400万股(占公司总股本的8.50%)质押给中国农业银行铜陵市开发区支行(下称:农行开发区支行),用于其在农行开发区支行流动资金贷款的质押担保。本次股份质押登记日为2007年11月8日,质押期限为两年。
截止2007年11月8日,铜峰集团共质押公司股份6000万股(含本次质押),占公司总股本的15%。
22、(600251)冠农股份：董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开二届三十五次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过加强公司治理专项活动整改报告。
二、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。
上述事项的具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
23、(600301)南化股份：更正公告
南宁化工股份有限公司2007年第三季度报告“2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表”中,将前十名无限售条件流通股股东持股情况填写为前十名股东持股情况,现予以更正,更正内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
24、(600313)S ST中农：董事会决议公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2007年11月12日以传真方式召开三届二十七次董事会,会议审议同意公司委托利安达隆信会计师事务所对公司控股子公司-华垦国际贸易有限公司截止2007年7月31日的整体资产状况进行评估分析。
25、(600318)巢东股份：董事会决议公告
安徽巢东水泥股份有限公司于2007年11月12日以通讯表决方式召开三届十九次董事会,会议审议通过公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
26、(600352)浙江龙盛：增发新股上市公告书
经上海证券交易所同意,浙江龙盛集团股份有限公司本次公开发行的共计6880万股人民币普通股将于2007年11月14日起上市流通。
27、(600380)健 康 元：临时股东大会决议公告
健康元药业集团股份有限公司于2007年11月12日召开2007年度第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于变更前次募集资金部分项目内明细子项目资金用途的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
28、(600400)红豆股份：董事会决议公告
江苏红豆实业股份有限公司于2007年11月10日召开三届十九次董事会,会议审议通过关于加强公司治理活动专项整改报告,具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
29、(600409)三友化工：董事会临时会议决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年11月12日以通讯表决方式召开2007年第五次董事会临时会议,会议审议同意通过银行分别向公司控股子公司唐山三友志达钙业有限公司及唐山三友热电有限责任公司提供期限不超过三年的5000万元及15000万元委托贷款。
30、(600423)柳化股份：有限售条件的流通股上市公告
柳州化工股份有限公司本次有限售条件流通股9676175股将于2007年11月15日起上市流通。
31、(600444)国通管业：临时股东大会决议公告
安徽国通高新管业股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议未通过关于以自有厂房为安徽国风集团有限公司提供贷款抵押担保的议案。
32、(600463)空港股份：召开2007年第四次临时股东大会的提示性公告
北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2007年11月16日上午10:00召开2007年第四次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738463”;投票简称为“空港投票”。
33、(600513)联环药业：董事会临时会议决议公告
江苏联环药业股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开三届二次董事会临时会议,会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告等事项,具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
34、(600555)九 龙 山：董事会决议公告
上海九龙山股份有限公司于2007年11月12日以通讯方式召开三届三十一次董事会,会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
35、(600562)高淳陶瓷：股权解冻公告
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年11月12日接股东高淳县国有资产经营(控股)有限公司(下称:高淳资产经营)通知,就高淳资产经营与中国银行南京市城北支行借款合同纠纷一案,江苏省高淳县人民法院下达有关民事裁定书,解除对高淳资产经营持有的公司限售流通股2000万股的冻结。
36、(600572)康 恩 贝：董事会临时会议决议公告
浙江康恩贝制药股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开五届董事会2007年第十次临时会议,会议审议同意公司下属子公司浙江康恩贝植物提取物有限公司将持有的湖南九汇现代中药有限公司(下称:湖南九汇)70%的股权全部转让给张华,转让价格以经审计的湖南九汇截至2007年10月31日帐面净资产3368万元为基础,结合该股权的帐面初始投资成本,协商作价确定为人民币2490万元。本项股权转让完成后公司不再直接或间接持有湖南九汇股权。
37、(600593)大连圣亚：股票交易异常波动公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%限制,属于股票交易异常波动。
经询问并自查,公司目前经营正常,无影响公司股票交易价格异常波动的事宜;公司及其大股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项,并承诺至少未来三个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
38、(600614)ST鼎 立：临时股东大会决议公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第四次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于授权董事会全权处置常州三九药业有限公司股权的议案。
39、(600614)ST鼎 立：董事会决议公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年11月12日召开六届五次董事会,会议决定聘任楼正晓为公司副总经理。
40、(600667)太极实业：临时股东大会决议公告
无锡市太极实业股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议同意转让公司持有的江苏宏源纺机股份有限公司55%股权。
41、(600674)川投能源：公布公告
四川川投能源股份有限公司控股的四川川投田湾河开发有限责任公司田湾河梯级水电站首台机组(大发水电站1#12万千瓦机组)顺利通过72小时试运行后于2007年11月11日成功并网发电。
按计划,2008年内,田湾河梯级电站6台机组将全部建成发电。
42、(600683)银泰股份：董事会决议公告
银泰控股股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会临时会议,会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告等事项,具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
43、(600688)S 上石化：A股股价异常波动公告
中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票于2007年11月8日、9日及12日连续三个交易日股价触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
截至目前,公司及其第一大股东中国石油化工股份有限公司均无应披露而未披露的信息。
公司董事会确认,公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
44、(600694)大商股份：召开网上交流会公告
大商集团股份有限公司将于2007年11月16日14:00-15:30举行公司治理网上交流会(http://218.24.160.96/dashang/index.php),就公司治理的自查情况及整改措施与投资者进行交流。
45、(600697)欧亚集团：董事会决议公告
长春欧亚集团股份有限公司于2007年11月12日召开五届十五次董事会,会议审议通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
46、(600699)*ST得 亨：重大事项提示公告
辽源得亨股份有限公司于2007年11月12日收到大股东辽源市财政局有关文件,决定在2007年底前给予公司不少于6000万元的财政补贴,以保证公司2007年度扭亏为盈,解除退市风险。公司将在收到上述财政补贴款项后及时予以公告。
47、(600747)大显股份：公布公告
经询问,大连大显股份有限公司目前仍在与有关方面就重大事项进行讨论。因该事项方案仍在论证之中,且存在重大不确定性,公司股票于2007年11月13日继续停牌,预计于2007年11月19日公告并复牌。
48、(600751)SST 天海：公布公告
日前财政部发布了会计信息质量检查报告,指出天津市海运股份有限公司控股股东天津市天海集团有限公司(下称:天海集团)存在会计信息失真等情况。现对涉及天海集团与公司的1.5亿元往来款项的相关事宜说明如下:
一、上述款项为1999年末“三分开”治理以前发生,2006年度内天海集团已根据公司治理等相关要求,在解决历史遗留问题的期限内分期归还了上述款项,已完成清欠工作。
二、2006年度会计师事务所为公司出具了无法表示意见的审计报告,公司已经于2006年度陆续收回相关款项,并对2006年度财务报表的期初余额进行了重述调整。
三、财政部已经将对天海集团会计信息质量检查转交地方政府进一步调查、核实并处理。
49、(600766)园城股份：股权司法冻结公告
烟台园城企业集团股份有限公司于2007年11月12日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知:公司第一大股东-园城实业集团有限公司因与山东万鑫建设有限公司建设工程施工合同纠纷,其所持有的公司股份5100万股限售流通股中的2200万股,被淄博市中级人民法院司法冻结,冻结期限从2007年11月13日至2008年5月12日止。
50、(600767)运盛实业：股东股权质押公告
运盛(上海)实业股份有限公司接第一大股东上海九川投资有限公司(下称:九川投资)通知,九川投资以其持有的公司7760万股股权作质押,为江阴顺元投资发展有限公司通过上海浦东发展银行江阴支行向九川投资发放委托贷款。九川投资已于2007年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
51、(600771)东盛科技：召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告
东盛科技股份有限公司董事会决定于2007年11月16日14:00召开2007年第三次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公司控股子公司重大资产出售的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738771”;投票简称为“东盛投票”。
52、(600771)东盛科技：股东股权继续冻结公告
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉,东盛科技股份有限公司大股东西安东盛集团有限公司因涉及与华夏银行股份有限公司深圳天安支行的诉讼,广东省深圳市中级人民法院继续将其持有的公司8265股限售流通股股份予以冻结;将其持有的公司5404万股限售流通股股份轮候冻结,期限均自2007年11月12日至2008年5月11日。
53、(600795)国电电力：2007年第四次临时股东大会的二次通知
国电电力发展股份有限公司董事会决定于2007年11月19日14:00召开2007年第四次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,社会公众股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司发行分离交易可转债方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738795”;投票简称为“国电投票”。
54、(600801)华新水泥：增设办公场所及联系方式公告
华新水泥股份有限公司在武汉光谷新增办公场所,地址为“湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼”,邮编为“430073”,联系电话为“027-87773666”。新增办公场所的联系方式自2007年11月18日开始启用。
公司注册地址“湖北省黄石市黄石大道897号”保持不变。
55、(600801)华新水泥：临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第三次临时股东大会,会议审议通过关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案。
56、(600871)S 仪 化：A股股价异常波动公告
中国石化仪征化纤股份有限公司A股股票价格于2007年11月8日、9日、12日连续三个交易日触及跌幅限制,属股价异常波动。
截至目前,公司及其第一大股东中国石油化工股份有限公司均无应披露而未披露的信息。
董事会确认,公司没有任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
57、(600894)广钢股份：股权转让进展情况公告
广州钢铁股份有限公司接广州市对外贸易经济合作局有关通知,公司外资股东金钧有限公司收购粤海企业(集团)有限公司持有的公司71169318股股份的申请已获得国家商务部的批准。目前金钧有限公司正在向中国证监会申请豁免要约收购。
58、(900907)ST鼎 立：董事会决议公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年11月12日召开六届五次董事会,会议决定聘任楼正晓为公司副总经理。
59、(900907)ST鼎 立：临时股东大会决议公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第四次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于授权董事会全权处置常州三九药业有限公司股权的议案。
60、(900933)华新水泥：增设办公场所及联系方式公告
华新水泥股份有限公司在武汉光谷新增办公场所,地址为“湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼”,邮编为“430073”,联系电话为“027-87773666”。新增办公场所的联系方式自2007年11月18日开始启用。
公司注册地址“湖北省黄石市黄石大道897号”保持不变。
61、(900933)华新水泥：临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第三次临时股东大会,会议审议通过关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案。
62、(900938)SST 天海：公布公告
日前财政部发布了会计信息质量检查报告,指出天津市海运股份有限公司控股股东天津市天海集团有限公司(下称:天海集团)存在会计信息失真等情况。现对涉及天海集团与公司的1.5亿元往来款项的相关事宜说明如下:
一、上述款项为1999年末“三分开”治理以前发生,2006年度内天海集团已根据公司治理等相关要求,在解决历史遗留问题的期限内分期归还了上述款项,已完成清欠工作。
二、2006年度会计师事务所为公司出具了无法表示意见的审计报告,公司已经于2006年度陆续收回相关款项,并对2006年度财务报表的期初余额进行了重述调整。
三、财政部已经将对天海集团会计信息质量检查转交地方政府进一步调查、核实并处理。
63、(900948)伊泰Ｂ股：董事会决议公告暨临时股东大会补充通知
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年11月11日召开四届六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司收购中铁二十三局集团有限公司(下称:中铁二十三局)所持内蒙古呼准铁路有限公司(注册资本60000万元,公司现持有其30%的股份,下称:呼准铁路)35%股权。双方已于2007年8月、11月签订了股权转让合同及补充协议。在协议生效后由公司向中铁二十三局预付股权转让价款人民币30000万元。最终股权转让总价款为审计评估后的净资产值乘以中铁二十三局所占35%的股权比例计算确定。公司在预付股权转让价款后,中铁二十三局在呼准铁路项目的融资贷款担保责任也全部由公司承担,在呼准铁路的工程贷款手续正式办理下来之前,公司向呼准铁路提供10000万元借款,该借款以同期银行短期贷款利率的106%计算由呼准铁路向公司按月支付。在银行贷款到位后,首先用于偿还公司借款。在未还清借款前,由呼准铁路以固定资产向公司提供反担保。
二、公司董事会决定在2007年11月22日召开的公司2007年第四次临时股东大会上增加上述议案。
64、(900955)九 龙 山：董事会决议公告
上海九龙山股份有限公司于2007年11月12日以通讯方式召开三届三十一次董事会,会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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